Единая база данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации
 

Решение

Дело: 1-162/2015

Дата опубликования: 11 августа 2015 г.

Головинский районный суд Москвы

Дело № 1-162/15

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

29 мая 2015 года г.Москва

Головинский районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Арнаута Д.Ю.,

при секретаре Аржанкиной Т.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника Головинского межрайонного прокурора г.Москвы Куликовой Д.М.,

подсудимой Гладковой Светланы Владимировны,

защитника - адвоката Семенова В.Г.,

потерпевшего Голутвина И.Г.,

представителя потерпевшего – адвоката Опимаковой Н.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО14 обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Гладкова С.В. совершила мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, то есть мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, а именно:

она, работая на основании решения № 1 учредителя ООО «Ника Д» от 23 июля 2007 года, в должности генерального директора ООО «Ника Д» (далее по тексту ООО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Смольная, дом 12, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции по организации деятельности ООО, связанной с розничной и оптовой реализацией и приобретением ювелирных изделий, в период с 2008 года действуя от имени и в интересах вышеуказанного ООО, а также как генеральный директор ООО «Карат СВ», неоднократно вступала в гражданско-правовые отношения с различными производителями и оптовыми продавцами ювелирных изделий поставляемых от имени последних в адрес ООО «Ника Д» и ООО «Карат СВ», в том числе и от имени производителей ООО «Тим Голд» и ООО «Трилит», чьи интересы представлял Голутвин И.Г.

В связи с осуществлением совместной финансово-хозяйственной деятельности с различными контрагентами, работающими в сфере производства и реализации ювелирных изделий, она (Гладкова С.В.) вошла в доверие к ряду поставщиков ювелирных изделий, в том числе к представителю ООО «Тим Голд» и ООО «Трилит» в лице Голутвина И.Г.

В целях осуществления совместной финансово-хозяйственной деятельности, 15 февраля 2010 года, в неустановленное следствие время, находясь в помещении ООО «Тим Голд», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смольная, дом 12, она (Гладкова С.В.) заключила от имени ООО, с ООО «Тим Голд» в лице генерального директора Черных П.В., договор купли-продажи № Т53 от 15 февраля 2010 года, согласно условиям которого, ООО «Тим Голд» брало на себя обязательства передать в собственность ООО ювелирные изделия из драгоценных металлов с драгоценными и полудрагоценными камнями, а ООО взяло на себя обязательства принять данную продукцию и оплатить на условиях отсрочки платежа на 30 календарных дней с момента передачи продукции.

В период 2010 года, в рамках вышеуказанного договора взаимоотношения между ООО «Тим Голд» и ООО «Ника Д» не осуществлялись, при этом она (Гладкова С.В.) осуществляла ведение совместной аналогичной финансово-хозяйственной деятельности от имени «Карат СВ» с ООО «Трилит», интересы которого представлял генеральный директор вышеуказанного Общества Голутвин И.Г., с которым у нее (Гладковой С.В.) на тот момент сложились доверительные отношения, основанные на неоднократных поставках дорогостоящих ювелирных изделий с отсрочкой платежа.

В дальнейшем она (Гладкова С.В.), заведомо зная о наличии между ООО «Ника Д» и ООО «Тим Голд» заключенного 15 февраля 2010 года договор купли-продажи № Т53, имея умысел на совершение мошеннических действий в отношении ООО «Тим Голд», сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в неустановленное точно следствием время, но не позднее 27 июня 2011 года, в неустановленном следствием месте, разработала преступный план хищения мошенническим путем имущества ООО «Тим Голд», под видом исполнения обязательств в рамках вышеуказанного договора купли – продажи № Т53.

В целях реализации преступного плана, она (Гладкова С.В.) в период времени с 27 по 28 июня 2011 года, действуя в соответствии с условиями вышеуказанного договора купли – продажи, находясь в офисе ООО «Ника Д», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 12, продолжая вводить в заблуждение относительно своих истинных намерений представителя ООО «Тим Голд» Голутвина И.Г., и убеждая последнего в возможности выполнения ранее взятых на себя обязательств по розничной реализации ювелирных изделий, на основании товарных накладных № 124 от 27 июня 2011 года, № 125 от 28 июня 2011 года, № 126 от 28 июня 2011 года, № 161 от 28 июня 2011 года, № 162 от 28 июня 2011 года, № 164 от 28 июня 2011 года, № 165 от 28 июня 2011 года, как лично, так и через неосведомленных о ее (Гладковой С.В.) преступных намерениях сотрудниках ООО, а именно: Языниной Н.М. и Гладковой А.С. получила для реализации от имени ООО «Ника Д» ювелирные изделия из драгоценных металлов с драгоценными и полудрагоценными камнями на общую сумму 6 304 367 рублей 74 копейки, подтвердив факт получения продукции собственноручными подписями на накладных о поставках продукции, а также подписями Языниной Н.М. и Гладковой А.С., уполномоченных ею (Гладковой С.В.) принять поставленную продукцию.

В соответствии с условиями вышеуказанного договора ООО «Ника Д» в ее (Гладковой С.В.) лице, в срок 30 суток с момента поставки партии продукции было обязано осуществить полный взаиморасчет с ООО «Тим Голд» исходя из определенных в накладных оптовых ценах на поставленные изделия, при этом она (Гладкова С.В.) не имея намерений выполнять от имени ООО взятых на себя обязательств, в неустановленное точно следствием время, в период с июля 2011 года по декабрь 2011 года, продолжая вводить Голутвина И.Г. в заблуждение относительно возможности исполнения ранее взятых от имени ООО обязательств по своевременному взаиморасчету и скрывая от последнего истинное финансовое положение ООО, не дающее ей (Гладковой С.В.) возможности произвести предусмотренный договором взаиморасчет с поставщиком, не предпринимая мер к реализации полученной продукции от имени ООО по розничным ценам, значительно превышающим оптовые, в неустановленном месте, реализовала полученную от ООО «Тим Голд» продукцию в различные ломбарды г. Москвы, по цене, заведомо ниже рыночной, заведомо понимая при этом о невозможности в дальнейшим исполнить взятые на себя обязательства по договору купли-продажи № Т53 от 15 февраля 2010 года, получив при этом прибыль в неустановленном размере, которую по регистрам бухгалтерского учета ООО «Ника Д» ни каким образом не отразила, которую похитила, распорядившись ей по своему усмотрению, тем самым не исполнив договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ООО «Тим Голд».

Таким образом, она (Гладкова С.В.), путем мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в период с 27.06.2011 года по конец декабря 2011 года похитила имущество принадлежащее ООО «Тим Голд», в виде ювелирных изделий из драгоценных металлов с драгоценными и полудрагоценными камнями общей стоимостью 6 304 367 рублей 74 копейки, чем причинила последнему, ущерб в особо крупном размере.

Подсудимая Гладкова С.В. вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью, пояснив что, обстоятельства совершенного ей хищения правильно изложены в обвинительном заключении, от дальнейшей дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

Виновность Гладковой С.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ подтверждается следующими доказательствами:

- оглашенными и подтвержденными в судебном заседании показаниями представителя потерпевшего Голутвина И.Г., из которых следует, что он является представителем компании ООО «Тим Голд», которая осуществляет свою предпринимательскую деятельность в сфере производства и реализации ювелирных изделий. Генеральным директором и учредителем ООО «Тим Голд» является Черных Павел Васильевич. Юридическим и фактическим адресом местонахождения ООО «Тим Голд» является: г. Москва, ул. Смольная, д. 12. В данном здании также располагаются компании ООО «Карат СВ», ООО «Ника Д», генеральным директором которых является Гладкова С.В. Примерно в 2006 году через своего знакомого – партнера Осипова А.Г., он познакомился с Гладковой С.В., которая при общении рассказала о своем бизнесе, представившись успешным бизнесменом. 15.02.2010 года между ООО «Тим Голд» в лице генерального директора Черных П.В. и ООО «Ника Д» в лице генерального директора Гладковой С.В. заключен договор купли-продажи № Т53 от 15.02.2010 года. Согласно условиям данного договора Продавец – ООО «Тим Голд» обязалось передать в собственность Покупателю – ООО «Ника Д» ювелирные изделия в количестве и по ценам, указанным в спецификации и сопроводительных документах (счетах-фактурах и товарных накладных), а Покупатель обязался принять указанный товар и оплатить его стоимость на условиях вышеназванного договора, то есть на условиях отсрочки платежа на 30 календарных дней с момента передачи товара Покупателю. Моментом исполнения обязательств по договору Продавцом считается день передачи товара (ювелирных изделий) Покупателю на складе Продавца (ООО «Тим Голд») для самовывоза либо день доставки товара уполномоченным перевозчиком Покупателю (ООО «Ника Д») по указанному им адресу. Моментом исполнения обязательств по Договору Покупателем (ООО «Ника Д») считается день поступления денежных средств в полной сумме, указанной в отгрузочных документах на расчетный счет № 40702810600000051598, открытый ООО «Тим Голд» в Банке ВТБ 24 (ЗАО), или в кассу Продавца (ООО «Тим Голд»). Во исполнение обязательств по вышеназванному договору купли-продажи № Т53, ООО «Тим Голд» передало ООО «Ника Д» ювелирную продукцию на общую сумму 6 304 367, 74 руб. согласно товарным накладным унифицированной формы ТОРГ-12, однако ООО «Ника Д» свои обязательства по вышеназванному договору не выполнило, то есть денежные средства на расчетный счет ООО «Тим Голд» или в кассу Общества не поступили, продукция возвращена не была. Вся продукция по вышеуказанным договорам купли-продажи передавалась либо непосредственно самой Гладковой С.В., либо сотрудникам компаний - Языниной Н.М. и Гладковой А.С., которые расписывались за получение продукции в товарных накладных, либо сами, либо с использованием клише с подписью Гладковой С.В. Вся продукция передавалась в офисах ООО «Тим Голд», ООО «Трилит», ООО «Карат СВ», ООО «Ника Д» по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д.12. После получения продукции в 2011 году, Гладкова С.В. стала постоянно отодвигать даты возвращения денежных средств. В дальнейшем ООО «Тим Голд» через Арбитражный суд г. Москвы с ООО «Ника Д» и ООО «Карат СВ» взыскала долг по договорам, который до настоящего времени не погашен (т. 3 л.д. 4-12; т. 10, л.д. 5-9, 64-66, 72-73, 83-85, 101-102, 103-104);

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Языниной Н.М., из которых следует, что примерно в 2007 году были созданы две фирмы ООО «Карат СВ» и ООО «Ника Д», учредителем и генеральным директором которых была Гладкова С.В. ООО «Карат СВ» и ООО «Ника Д» занимались предпринимательской деятельностью в сфере оптово-розничной торговли ювелирными изделиями. Примерно с конца 2011 года - начала 2012 года указанные фирмы не ведут предпринимательской деятельности, деятельность приостановлена, фирмы с учета не сняты. Фактически данные компании занимались одним видом деятельности, руководящий и рабочий составы фирмы были идентичны, при этом ООО «Карат СВ» находилось на системе налогообложения с НДС, а ООО «Ника Д» на упрощенной системе налогообложения. Весь период деятельности ООО «Карат СВ» и ООО «Ника Д» офисы данной компании и складское помещение (общее, однако велся раздельный учет), располагались по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 12, данные помещения арендовались у ОАО «Алмазный мир». Примерно в конце 2011 года, ООО «Карат СВ» и ООО «Ника Д» переехали в офис по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 14. Главным бухгалтером ООО «Карат СВ» с правом второй банковской подписи с начала основания фирмы и по конец 2008 года была она (Язынина Н.М.). С 2010 года до 2012 года она (Язынина Н.М.) работала в должности бухгалтера ООО «Ника Д», без права подписи документов. Право первой подписи в ООО «Ника Д» было у генерального директора Гладковой С.В. На складе ООО «Ника Д» старшей склада также работала Гладкова А.С. Весь поставленный товар просто делился на НДС-ный и по «упрощенке» и соответственно учитывался в Базе «1-С» либо на ООО «Карат СВ», либо на ООО «Ника Д». ООО «Тим Голд» занимается предпринимательской деятельностью в сфере производства и реализации ювелирных изделий. Данная компания являлась контрагентом ООО «Ника Д», поставляли в адрес ООО «Ника Д» ювелирную продукцию, возможно данная компания являлась и контрагентом – поставщиком компании ООО «Карат СВ». Когда заключался договор купли-продажи № Т53 от 15.02.2010 года между ООО «Тим Голд» и ООО «Ника Д», то ООО «Ника Д» на тот период времени уже не осуществляло своей предпринимательской деятельности, в связи с чем оплаты поставленной продукции по данному договору не было. В товарных накладных за получении продукции от ООО «Тим Голд» она (Язынина Н.М.) расписывалась по просьбе Гладковой С.В. Гладкова С.В. ей поясняла, что она с Голутвиным И.Г. достигла какой-то договоренности, и данную продукцию необходимо сдать в ломбард и полученные с этого денежные средства отдать Гладковой С.В., что она (Язынина Н.М.) и делала. Также часть продукции, поставленной ООО «Тим Голд» в адрес ООО «Карат СВ» и ООО «Ника Д» также по указанию Гладковой С.В. была реализована через Ломбарды с целью покрытия долгов ООО «Карат СВ» и ООО «Ника Д», частично в последующем продукция была выкуплена. Куда именно делась продукция, поставленная ООО «Тим Голд» в адрес ООО «Карат СВ» и ООО «Ника Д» ей (Языниной Н.М.) точно не известно (т. 7 л.д. 168-174);

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Черных П.В., из которых следует, что он (Черных П.В.) является генеральным директором и учредителем компании ООО «Тим Голд» приблизительно с 2009 года. Компания ООО «Тим Голд» приблизительно до 2012 года занималось предпринимательской деятельностью в сфере производства и реализации ювелирных изделий. Юридическим и фактическим адресом местонахождения ООО «Тим Голд» являлся: г. Москва, ул. Смольная, д. 12. Генеральным директором компании ООО «Тим Голд» он (Черных П.В.) стал по просьбе своего двоюродного дяди Голутвина И.Г. Фактически управление финансово-хозяйственной деятельности компании ООО «Тим Голд» осуществлял Голутвин И.Г., он (Черных П.В.) как генеральный директор и учредитель компании подписывал документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности. Между ООО «Тим Голд» и ООО «Ника Д» в лице генерального директора Гладковой С.В., был заключен договора купли-продажи № Т53 от 15.02.2010 года. Согласно условиям данного договора со стороны ООО «Тим Голд» в адрес ООО «Ника Д» была поставлена продукция, однако со стороны ООО «Ника Д», обязательства исполнены не были, а именно денежные средства в счет поставленной продукции предоставлены не были, так же ювелирная продукция возвращена не была (т. 10 л.д. 79-81);

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Осипова А.Г., из которых следует, что он является заместителем генерального директора ООО «Трилит». С Гладковой С.В. он познакомился в 2007- 2008 году. В его (Осипова А.Г.) должностные обязанности входило отслеживать процесс производства ювелирных изделий. ООО «Трилит» осуществляло деятельность по производству, оптовой ювелирных изделий из серебра. ООО «Трилит» располагалось по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 12. Организация ООО «Тим Голд» являлась одним из подразделений ООО «Трилит» по производству изделий из золота. Между ООО «Карат СВ», ООО «Ника Д» и ООО «Трилит» имелись договорные отношения на поставку ювелирных изделий. В ООО «Карат СВ» и ООО «Ника Д» являлась генеральным директором являлась Гладкова С.В. Согласно договорным отношениям ООО «Трилит» поставляло ювелирную продукцию в ООО «Карат СВ» и ООО «Ника Д» по договорам купли-продажи. В начале деньги от ООО «Карат СВ» и ООО «Ника Д» за проданный товар поступали на расчетный счет ООО «Трилит», а затем когда Гладкова С.В. начала получать золотые изделия от ООО «Тим Голд» поступления денег от ООО «Карат СВ» и ООО «Ника Д» не происходили. Гладкова С.В. и Язынина Н.М. полученный товар от Голутвина И.Г. сдавали в ломбарды. Первые проблемы с Гладковой С.В. начались в 2011 году, а именно начались задержки с оплатой продукцией. В 2011-2012 году Голутвин И.Г. предоставлял Гладковой С.В. изделия на сумму порядка 5 миллионов рублей. Почему Гладкова С.В. не смогла расплатится за полученную продукцию ему не известно (т. 8 л.д. 70-73, т. 10 л.д. 16-19, 97-100);

- протоколом очной ставки от 22 сентября 2014 года, проведенной между представителем потерпевшего Голутвиным И.Г. и подозреваемой Гладковой С.В., в ходе которой представитель потерпевшего Голутвин И.Г. дал показания, изобличающие подозреваемую Гладкову С.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.4 УК РФ, а именно, что Гладкова С.В. заключала договор купли-продажи Т53 от имени компании ООО «Ника Д» с компанией ООО «Тим Гол» на поставку ювелирной продукции, но свои обязательства не выполнила, денежные средства за поставленную продукции не перечислила, распорядившись полученной продукцией по своему усмотрению, в том числе заложив последнюю в ломбарды г. Москвы. Таким образом, своими действиями Гладкова С.В. причинила компании ООО «Ника Д» материальный ущерб в сумме 6 304 369 рублей, который Гладковой С.В. не возмещен и по настоящее время. Подозреваемая Гладкова С.В. показания представителя потерпевшего Голутвина И.Г. не подтвердила (т. 10 л.д. 27-33);

- протоколом очной ставки от 23 сентября 2014 года, проведенной между свидетелем Языниной Н.М. и подозреваемой Гладковой С.В., в ходе которой свидетель Язынина Н.М. дала показания, изобличающие подозреваемую Гладкову С.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.4 УК РФ, а именно подтвердила факт поступления ювелирной продукции от компании ООО «Трилит» и ООО «Тим Голд» в адрес ООО «Карат СВ» и ООО «Ника Д», также подтвердила факт предоставления полученной продукции в залог в различные ломбарды г. Москвы по указанию Глаковой С.В. Гладкова С.В. не согласилась с такими показаниями (т. 10 л.д. 36-42);

- протоколом очной ставки от 24 сентября 2014 года, проведенной между представителем потерпевшего Голутвиным И.Г. и свидетелем Языниной Н.М., в ходе которой Голутвин И.Г. дал показания, изобличающие Гладкову С.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.4 УК РФ, а свидетель Язынина Н.М. подтвердила факт поступления ювелирной продукции от компании ООО «Трилит» и ООО «Тим Голд» в адрес ООО «Карат СВ» и ООО «Ника Д», а также подтвердила факт предоставления полученной продукции в залог в различные ломбарды г. Москвы по указанию Глаковой С.В. (т. 10 л.д. 44-49);

- заявлением представителя ООО «Тим Голд» Голутвина И.Г. о возбуждении в отношении Гладковой С.В. уголовного дела по факту хищения денежных средств ООО «Тим Голд» на сумму 8 598 203, руб. (т. 1 л.д.6);

- договором купли продажи № Т53 от 15 февраля 2010 года между ООО «Тим Голд» и ООО «Карат СВ» (т. 1 л.д. 30);

- решением Арбитражного суда г. Москвы от 14 августа 2012 года по делу № А40-69267/12, которым было принято решение о взыскании с ООО «Ника Д» в пользу ООО «Тим Голд» денежных средств в сумме 6 304 367 рублей 74 копейки в качестве основного долга по договору поставки Т53 от 15.02.2010 года (т. 1 л.д. 34-35, т. 7. л.д. 211);

- протоколом осмотра места происшествия от 22.01.2014 года, в помещении ООО «Ваш Ломбард», в ходе которого были изъяты документы свидетельствующие о том, что сотрудники компании ООО «Карат СВ» и ООО «Ника Д» Гладкова С.В. и Язынина Н.М., в период времени с 2010 года по 2013 года регулярно предоставляли в залог в ООО «Ваш Ломбард» изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней по цене ниже рыночной (т. 1 л.д. 38-41);

- протоколом обыска в жилище от 26 марта 2014 года, из которого следует, что 26 марта 2014 года в результате обыска в жилище Языниной Н.М. по адресу: <адрес> были изъяты документы и предметы, свидетельствующие о том, что Язынина Н.М. работала в различные периоды времени, на различных должностях компаний ООО «Ника Д», ООО «Карат СВ», также документы свидетельствующие о том, что Гладкова С.В. неоднократно предоставляла крупные денежные займы компании ООО «Карат», генеральным директором которой являлась Язынина Н.М., после чего в свою очередь компания ООО «Карат» предоставляла займы ООО «Ника Д», генеральным директором которой являлась Гладкова С.В., также документы свидетельствующие о том, что Язынина Н.М. регулярно сдавала в ломбарды г. Москвы различные изделия из драгоценных металлов в 2012-2013 году по цене заведомо ниже рыночной (т. 2 л.д. 12-133);

- протоколом осмотра предметов и документов от 29 марта 2014 года, в ходе которого были осмотрены предметы и документы изъятые в ходе производства обыска в жилище Языниной Н.М. 26 марта 2014 года, а именно документы и предметы свидетельствующие о том, что Язынина Н.М. работала в различные периоды времени, на различных должностях компаний ООО «Ника Д», ООО «Карат СВ», также документы свидетельствующие о том, что Гладкова С.В. неоднократно предоставляла крупные денежные займы компании ООО «Карат», генеральным директором которой являлась Язынина Н.М., после чего в свою очередь компания ООО «Карат» предоставляла займы ООО «Ника Д», генеральным директором которой являлась Гладкова С.В., также документы свидетельствующие о том, что Язынина Н.М. регулярно сдавала в ломбарды г. Москвы различные изделия из драгоценных металлов в 2012-2013 году по цене заведомо ниже рыночной (т. 2 л.д. 143-169);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств залоговых билетов, документов на ООО «Карат СВ» и ООО «Ника Д», чековых книжек и банковских карт ВТБ 24 (т. 2 л.д. 208-213);

- протоколом выемки документов от 07 марта 2014 года, из которого следует, что в результате выемки в компании ООО «Тим Голд» были изъяты документы, а именно: товарные накладные и договора купли-продажи, свидетельствующие о закупке компаниями ООО «Карта СВ» и ООО «Ника Д» у компании ООО «Тим Голд» продукции, изготовленной из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также свидетельствующие об отгрузке данной продукции в указанные компании (т.3 л.д. 169-261, т. 4 л.д. 6-222);

- протоколом осмотра документов от 10 марта 2014 года, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в результате выемки в ООО «Тим Голд» 07 марта 2014 года, а именно товарные накладные и договора купли-продажи, свидетельствующие о закупке компаниями ООО «Карат СВ» и ООО «Ника Д» у компании ООО «Тим Голд» продукции, изготовленной из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также свидетельствующие об отгрузке данной продукции в указанные компании (т. 4 л.д. 223-224);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в результате выемки в ООО «Тим Голд» 07 марта 2014 года (т. 4 л.д.225-226);

- протоколом выемки налогового дела ООО «Ника Д» (т.5 л.д. 7-144);

- протоколом осмотра налогового дела ООО «Ника Д», учредителем и руководителем которого является Гладкова Светлана Владимировна (единоличный участник Общества), основным видом деятельности является деятельность агентов по оптовой торговле ювелирными изделиями и осуществляет хозяйственную деятельность по упрощенной системе налогообложения (т. 5 л.д. 145-148);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественного доказательства - налогового дела ООО «Ника Д» (т. 5 л.д. 149-151);

- протоколом выемки налогового дела ООО «Карат СВ» (т. 5 л.д. 149-151, т. 6 л.д. 8-178);

- протоколом осмотра налогового дела ООО «Карат СВ», учредителем и руководителем которого является Гладкова Светлана Владимировна (единоличный участник Общества), основным видом деятельности является деятельность агентов по оптовой торговле ювелирными изделиями (т. 6 л.д. 179-183);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественного доказательства - налогового дела ООО «Карат СВ» (т. 6 л.д. 184-186);

- выпиской по счету № 40702810100000001876 компании ООО «Ника Д» за период с 01.01.2010 года по 30.01.2014 года, открытому в ЗАО «РФИ Банк», из которой следует, что со счета компании ООО «Ника Д» на счет компании ООО «Тим Голд», денежные средства в счет оплаты полученной продукции по договору Т53 от 15.02.2010 года не перечислялись (т. 6 л.д. 188-202);

- расширенной выпиской по счету № 40702810600000051598 за период с 15.02.2010 года по 14.03.2014 года открытым в ЗАО ВТБ 24 на имя клиента ООО «Тим Голд» из которой следует, что на расчетный счет компании ООО «Тим Голд» денежные средства от компании ООО «Карат СВ», ООО «Ника Д» и Гладковой С.В. в счет оплаты поставленной продукции по договору купли-продажи № Т53 от 15.02.2010 года не поступали (т. 7, л.д. 3-51);

- справками по счету ООО «Ника Д» № 40702810600170000405 и по счету ООО «Карат СВ» № 40702810500170000314 открытыми в ОАО АКБ «Инвестиционный торговый банк», за период с 01.01.2010 года по 30.01.2014 года, из которых следует, что со счетов компании ООО «Ника Д» и ООО «Карат СВ» на счет компании ООО «Тим Голд», денежные средства в счет оплаты полученной продукции по договору Т53 от 15.02.2010 года не перечислялись (том № 7, л.д. 158-167);

- ответом ООО «Аванс Ломбард Сходненская» от 02 апреля 2014 г., из которого следует, что Гладкова С.В. 31 октября 2013 года получила займ в указанном ломбарде под залог 76 ювелирных изделий из золота 585 пробы, также Язынина Н.М. получила в указанном ломбарде займ 20 ноября 2013 года под залог 26 ювелирных изделий из золота 585 пробы (т. 8 л.д. 2-54);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № 1717 от 07 мая 2014 года, из выводов которой следует, что подписи, расположенные в графе «Покупатель», напротив расшифровки «Гладкова С.В.» на последнем листе договоров купли-продажи № Т53 от 15.02.2011 г. и в графе «Груз принял» на последнем листе товарной накладной № 48, выполнены Гладковой С.В., подпись, расположенная в графе «Покупатель ООО «Ника Д», напротив расшифровки «Гладкова С.В.» на последнем листе договора купли-продажи № Т 53 от 15.02.2011 г. выполнена с применением технических средств, а именно выполнена способом цветной струйной печати. Рукописные записи «Ген. дир. Гладкова С.В.», расположенные в графе «Груз принял» на последнем листе товарной накладной № 48 от 15.02.2010 г. выполнены вероятно Гладковой С.В. Решить вопрос: « кем, - Гладковой А.С. или другим лицом выполнены подписи в графе «Груз принял» на последнем листе товарных накладных № 29 от 27.01.2011 г. и № 30 от 27.01.2011 г.» - не представилось возможным. Решить вопрос: «кем, - Гладковой А.С. или другим лицом выполнены рукописные записи следующего содержания: «И.о. зав. складом Гладкова А.С.» в графе «Груз принял» на последнем листе товарных накладных № 29 от 27.01.2011 г. и №30 от 27.01.2011 г.» не представилось возможным. Подписи, расположенные в графе «Груз принял» на последнем листе товарных накладных № 161 от 28.06.2011 г., № 162 от 28.06.2011 г., № 164 от 28.06.2011 г., № 165 от г., выполнены Языниной Н.М.. Подписи, расположенные в графе «Груз принял» на последнем листе товарных накладных № 180 от 19.12.2011 г., № 124 от 27.06.2011 г., № 125 от 28.06.2011 г., № 126 от 28.06.2011 года выполнены с применением технических средств, а именно выполнены способом цветной струйной печати. Рукописные записи, расположенные в графе «Груз принял» на последнем листе товарных накладных № 161 от 28.06.2011 г., № 162 от 28.06.2011 г., № 164 от 28.06.2011 г., № 165 от 28.06.2011 г., выполнены Языниной Н.М. Рукописные записи следующего содержания: «Язынина Н.» (либо «Язынина»), расположенные в графе «Груз принял» на последнем листе товарных накладных № 180 от 19.12.2011 г., № 124 от 27.06.2011 г., № 125 от 28.06.2011 г., № 126 от 28.06.2011 г. выполнены с применением технических средств, а именно выполнены способом цветной струйной печати (т. 8 л.д. 128-138);

- протоколом выемки документов от 11 июня 2014 года, в ходе которой в компании ООО «Трилит» были изъяты документы, а именно: товарные накладные и договор купли-продажи, свидетельствующие о закупке компанией ООО «Карат СВ» у компании ООО «ТРИЛИТ» продукции, изготовленный из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также свидетельствующие об отгрузке данной продукции в адрес ООО «Карат СВ» (т. 8 л.д. 169-239);

- протоколом осмотра документов от 11 июня 2014 года, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в компании ООО «Трилит» 11 июня 2014 года, а именно: товарные накладные и договор купли-продажи, свидетельствующие о закупке компанией ООО «Карат СВ» у компании ООО «ТРИЛИТ» продукции, изготовленный из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также свидетельствующие об отгрузке данной продукции в адрес ООО «Карат СВ» (том № 8 л.д. 240-242);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документов изъятых в ООО «Трилит» (т.8 л.д.243-244);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № 2522 от 27.06.2014 года, из выводов которой следует, что подпись, расположенная в строке «ПОКУПАТЕЛЬ» на последнем листе договора купли- продажи №17 от 06 марта 2008 года, выполнена Гладковой С.В. Решить вопрос: «Кем, Гладковой С.В или иным лицом выполнены подписи, расположенные в строках «Груз принял...» на последних листах Товарных накладных № 5 от 27.01.2011 г.; № 6 от 27.01.2011 года; № 7 от 27.01.2011 г.; № 8 от 27.01.2011 г.», не представляется возможным, в связи малой информативностью, краткостью и простатой строения исследуемой рукописной записи и подписи. Решить вопрос: «Кем, Гладковой А.С. или иным лицом выполнены подписи, расположенные в строках «Груз принял...» на последних листах Товарных накладных №15 от 28.02.2011 года; №18 от 28.02.2011 года; №19 от 28.02.2011 года», не представляется возможным, а также решить вопрос: «Кем, Гладковой А.С. или иным лицом выполнены рукописные записи, начинающиеся словами: « И.о. зав... .» и заканчивающиеся: «...Гладкова А.С.», расположенные в строках «Груз принял...» на последних листах Товарных накладных № 5 от 27.01.2011 г.; № 6 от 27.01.2011 г.; № 7 от 27.01.2011 г.; № 8 от 27.01.2011 г.; №15 от 15.02.2010 года; №18 от 28.02.2011 года; №19 от 28.02.2011 г.), не представляется возможным, в связи малой информативностью, краткостью и простатой строения исследуемой рукописной записи и подписи (т. 9 л.д. 9-14);

- протоколом выемки документов от 17 июня 2014 года, в ходе которой в компании ООО «Аванс Ломбард Сходненская» были изъяты документы, а именно оригиналы залоговых билетов, оформленных при получении Гладковой С.В. и Языниной Н.М. займов под залог различных ювелирных изделий в период 2013 года (том № 9 л.д. 26-131);

- протоколом осмотра документов от 27 июня 2014 года, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в компании ООО «Аванс Ломбард Сходненская» 17 июня 2014 года, а именно: оригиналы залоговых билетов, оформленных при получении Гладковой С.В. и Языниной Н.М. займов под залог различных ювелирных изделий в период 2013 года (т. 9 л.д. 132-141);

- протоколом выемки документов от 18 июня 2014 года, в ходе которой в компании ООО «ВАШ ЛОМБАРД» были изъяты оригиналы залоговых билетов, оформленных при получении Гладковой С.В. и Языниной Н.М., сотрудниками компании ООО «Карат СВ» и ООО «Ника Д» займов под залог различных ювелирных изделий в период 2010 – 2013 года (т. 9 л.д. 146-179);

- протоколом осмотра документов от 27 июня 2014 года, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки в компании ООО «ВАШ ЛОМБАРД», а именно: оригиналы залоговых билетов, оформленных при получении Гладковой С.В. и Языниной Н.М., сотрудниками компании ООО «Карат СВ» и ООО «Ника Д» займов под залог различных ювелирных изделий, в период времени с 2010 года по 2013 год (т. 9 л.д. 180-184);

- протоколом выемки документов от 26 июня 2014 года, в ходе которой в компании ООО «Премиум Ломбард» были изъяты оригиналы залоговых билетов, оформленных при получении Языниной Н.М., сотрудниками компании ООО «Карат СВ» и ООО «Ника Д», займов под залог различных ювелирных изделий в 2013 году (т. 9 л.д. 189-195);

- протоколом осмотра документов от 27 июня 2014 года, в ходе которого были осмотрены документы изъятые в ходе производства выемки 26 июня 2014 года в компании ООО «Премиум Ломбард», а именно: оригиналы залоговых билетов, оформленных при получении Языниной Н.М., сотрудниками компании ООО «Карат СВ» и ООО «Ника Д», займов под залог различных ювелирных изделий в 2013 году (т. 9 л.д. 196-197);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документов изъятых в ООО «Аванс Ломбард Сходненская», ООО «ВАШ ЛОМБАРД» и ООО «Премиум Ломбард» (т. 9 л.д. 198-200);

- протоколом осмотра документов от 13 октября 2014 года, в ходе которого были осмотрены и документы полученных в результате осмотра места происшествия 22 января 2014 года в помещении ООО «Ваш Ломбард», и также копии документов полученных по запросу в ООО «Ваш Ломбард» свидетельствующие о том, что сотрудники компании ООО «Карат СВ» и ООО «Ника Д» Гладкова С.В. и Язынина Н.М., в период времени с 2010 года по 2013 год регулярно предоставляли в залог в ООО «Ваш Ломбард» изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней (т. 10 л.д. 74-76);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документов изъятых в ООО «Ваш Ломбард» (т. 10 л.д.77-78);

- протоколом выемки документов от 23 декабря 2014 года, в ходе которой в компании ООО «Трилит» были изъяты документы, а именно: товарные накладные, свидетельствующие о закупке компанией ООО «Карта СВ» у компании ООО «ТРИЛИТ» продукции, изготовленный из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также свидетельствующие об отгрузке данной продукции в адрес ООО «Карат СВ» (т. 10 л.д. 116-152);

- протоколом осмотра документов от 23 декабря 2014 года, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в компании ООО «Трилит» 23 декабря 2014 года, а именно товарные накладные, свидетельствующие об закупке компанией ООО «Карта СВ» у компании ООО «ТРИЛИТ» продукции, изготовленный из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также свидетельствующие отгрузку данной продукции в адрес ООО «Карат СВ» (т. 10 л.д. 153-155);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документов изъятых в ООО «ТРИЛИТ» (т. 10 л.д. 156-157);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № 7 от 26.12.2014 года, из выводов которой следует, что рукописные записи, расположенные в строках «Груз принял» товарной накладной № 45 от 15.02.2010 года, товарной накладной № 46 от 15.02.2010 года, товарной накладной № 44 от 15.02.2010 года выполнены Гладковой С.В. Подписи от имени Гладковой С.В., расположенные в строках «Груз принял» товарной накладной № 45 от 15.02.2010 года, товарной накладной № 46 от 15.02.2010 года, товарной накладной № 44 от 15.02.2010 года выполнены Гладковой С.В. (т 10 л.д. 165-170);

- заключением № 1 главного специалиста – ревизора группы оперативного документирования ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве от 12 января 2015 года, из выводов которого следует, что задолженность ООО «Ника Д» в пользу ООО «Тим Голд» составляет 6 304 367 рублей 74 копейки (т. 10, л.д. 179-190).

Действия Гладковой С.В. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, то есть мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере. Ущерб, причиненный ООО «Тим Голд», превышает шесть миллионов рублей, а поэтому является особо крупным размером. Так Гладкова С.В., являясь руководителем ООО «Ника Д», заключила с ООО «Тим Голд» договор на поставку ювелирных изделий и получила товар, при этом, не имела желания и финансовой возможности оплатить указанный товар, поскольку фирма ООО «Ника Д» фактически не функционировала, что подтверждается показаниями свидетеля Языниной Н.М. Об умысле на хищение продукции ООО «Тим Голд» свидетельствует тот факт, что после заключения договора на поставку ювелирной продукции Гладковой С.В. вообще не предпринималось никаких мер к погашению долга по договору и вместо того, чтобы вернуть часть продукции ООО «Тим Голд» Гладкова С.В. продолжительное время сдавала ювелирные изделия в ломбард. Все исследованные в ходе судебного следствия доказательства, как письменные материалы дела, так и показания всех свидетелей получены с соблюдением норм УПК РФ являются допустимыми и в совокупности полностью подтверждают вину Гладковой С.В. в инкриминируемом ей преступлении. Показания свидетеля Гаман-Голутвиной О.В., допрошенной в судебном заседании по ходатайству потерпевшего, не несут никакой доказательственной нагрузки.

При назначении подсудимой Гладковой С.В. наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления в сфере предпринимательской деятельности, а также возраст подсудимой и наличие у нее хронических заболеваний, и иные данные о ее личности, которая полностью призналась и раскаялась в содеянном и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательство, впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести, положительно характеризуется по месту жительства, признавая эти обстоятельства, смягчающими наказание Гладковой С.В. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Гладковой С.В., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. Принимая во внимание изложенное, и учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу, что исправление Гладковой С.В. возможно осуществлять без изоляции от общества, применив при назначении наказания ст. 73 УК РФ. Учитывая данные о личности Гладковой С.В., суд считает возможным не назначать ей дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч.3 ст. 159.4 УК РФ, в виде ограничения свободы. С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления суд не считает возможным изменить категорию преступления по ч.3 ст. 159.4 УК РФ на менее тяжкую.

Поскольку исковые требования ООО «Тим Голд» уже были удовлетворены арбитражным судом г. Москвы, решение которого вступило в законную силу и выдан исполнительный лист, то вновь заявленные исковые требования представителя ООО «Тим Голд» к Гладковой С.В. не подлежат удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО15 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Гладковой С.В. наказание в исполнение не приводить, а считать его условным, с испытательным сроком в течение трех лет.

Обязать Гладкову С.В. в течение испытательного срока не менять места фактического проживания без уведомления органа, ведающего исполнением наказания, и в течение испытательного срока проходить один раз в два месяца регистрацию в органах ведающих исполнением наказания.

Меру пресечения Гладковой С.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: учредительные и финансовые документы юридических лиц, хранить при материалах уголовного дела; чековые книжки, банковские карты ВТБ 24, бирки на ювелирные изделия, хранящиеся в КХВД СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, хранить в течение срока хранения уголовного дела; круглые печати ООО «Карат СВ» и ООО «Ника Д», возвратить юридическим лицам по принадлежности.

В иске ООО «Тим Голд» к ФИО16 о взыскании 6 304 367 рублей 74 коп. отказать.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Мосгорсуд в течение 10-ти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий